Rapport TRACFIN 2018/2019 – cas 34

Pour la première fois, l’exercice illégal de notre profession est reconnu par l’agence de Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), comme acteur prépondérant dans une grave affaire de financement d’actions terroristes qui auraient été particulièrement meurtrières.

L'OEC Paris IDF se félicite d’avoir participé à la prévention de ces crimes, qui vont conduire prochainement 7 individus à répondre de leurs faits devant la cour d’assises spéciale de Paris. Cette affaire démontre que l’exercice illégal est au coeur des fraudes et du blanchiment de proximité, mais est également impliqué dans des projets criminels majeurs. Dans ce dossier, l'Ordre francilien avait préalablement déposé plainte contre les illégaux pourvoyeurs de faux bilans et obtenu leurs condamnations pour ce délit.